Απάτη μαμούθ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα – Πάνω από 46 εκατ. η ζημιά

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα πραγματοποίησε έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία σχετίζεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που είχαν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα και φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την εμπορία μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάνω από 46 εκατ. η ζημιά από το κύκλωμα

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ύποπτο σχήμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, ένα εγκληματικό μοντέλο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ η οποία ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, από το 2021 έως το 2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εμπόρων φαντασμάτων» — εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ — για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την πληρωμή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχήμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.

Οι έρευνες είχαν ως στόχο τις έδρες αρκετών εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και τις κατοικίες των διαχειριστών τους. Πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα. Την επιχείρηση υποστήριξε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι κατέσχεσαν οι αρχές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, με στόχο την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.